Интересует такая проблемка.
Есть счета в банках России на российский паспорт. Есть два счета в ЕС и в Швейцарии на румынский паспорт.
Как лучше сделать переводы из России за рубеж?

111073 Банк после перевода в Швейцарию на ваш же счёт точно стуканет в налоговую. В обязательном порядке не "стуканёт", но без документального подтверждения сообщения в налоговую о счёте в иностранном банке перевод не сделает, если плательщик и получатель одно и то же лицо. 111067 Но 5000...

111096 Счета открыты на румынский паспорт. Зачем о них уведомлять российских налоговиков? Почему-то, даже не сомневаюсь в том, что автор темы не уведомлял о своих счетах, открытых на румынский паспорт, даже если уведомлял о гражданстве. Темы бы не было. Если имя получателя в иностранном банке и имя...

111119 Даже со своего счета на счет другого человека в другой стране можно переводить не более 5000$ в сутки. Без ограничения можно делать переводы только на счета близких родственников с предоставлением банку подтверждающих родственную связь документов. Нет таких ограничений. Часто делаю переводы ...

111157 Теперь вопрос такой. Как в банке РФ доказать что перевод осуществляется НЕ резиденту РФ. Если ФИО совпадают полностью. Ну это я про случай, если отправлять себе самому.И все же я думаю, что в случае переводов сумм в размере 50 000, у валютного контроля могут быть "уточняющие вопросы&quo...

111170 К таким документам относятся счета, например, за обучение, различные договоры, инвойсы (документ, выданный продавцом покупателю и содержащий основные характеристики поставляемого товара, условия доставки и т.д.), а также документы, подтверждающие нерезидентство получателя перевода. Причём, в...

Спасибо всем за дискуссию. Особенно Roza-Luxembuorg, Криксёнок, Дуся за интересные, профессиональные мысли.
Многое мне известно было и так, хотя на некоторые моменты взглянул по-другому. Надеюсь, дискуссия полезна другим читателям не менее.

111534 думаете практика в валютном контроле отличается от теории? На практике приходится общаться с реальными людьми - «специалистами» банков, которые далеко не всегда грамотны даже в своей теме. Они отправят документы в валютный контроль, в результате, решение вопроса может затянуться и не принест...

111543 но мы ведь вправе выбирать банки? Вправе. Немного вдаваясь в «нашу инструкцию». У вас есть счет в «хорошем» устраивающем вас банке, с которым вас связывают длительные отношения и богатая финансовая история. Вам потребовалось перевести за пределы РФ все тот же миллион Евро, который у вас скоп...

112016 Мои клиенты в отличие от ваших ничего предоставлять и не будут и вызывать их никуда не будут так как Румыния изначально на свой запрос о существовании актовой записи о предке получит положительный ответ из архива 1. На чьего предка? 2. Будут ли актовые записи на все документы (СОР, СОБ), под...

Криксёнок писал(а):Источник цитаты пока их нет

И меня это более чем устраивает!

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:

Криксёнок писал(а):Источник цитаты любому идиоту в процессе будет видно, что отрицая вину, он тупо получит большее наказание

Велики ли ставки в рамках рассматриваемой статьи УК..