Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Vked · Сообщение **Vked** » 03 фев 2021, 01:44

А договор можете подписать, на всякий, если хотите. Не помешает. Но и не нужен, в принципе.

benistar38 · Сообщение **benistar38** » 03 фев 2021, 01:45

Парис писал(а):Источник цитаты Дарить деньги родственникам? Сколько угодно. Но это вовсе не означает, что банк их примет на свой счет. В первый раз это пройдет с вероятностью 50%. Во второй транш польский банк заблокирует счет и будет ожидать подтверждения законности происхождения денег у дарителя.

Даже если и так, можно отправлять почтовым переводом на счет сколько угодно. Такой вариант тоже принимается как подтверждение.

Vked · Сообщение **Vked** » 03 фев 2021, 01:46

[quote="benistar38"] так и в Польше придется объяснять происхождение. Сейчас в ЕС с этим АМЛ и KYC всем мозг выносят.

benistar38 · Сообщение **benistar38** » 03 фев 2021, 01:48

Парис писал(а):Источник цитаты Во второй транш польский банк заблокирует счет и будет ожидать подтверждения законности происхождения денег у дарителя.

Я несколько раз интересовался конкретно этим вопросом у банка. Не заблокируют ли деньги без документов. Мне всегда говорят можете ложить любую сумму без проблем. По крайней мере о моей сумме так говорят. Может если миллион ложить тогда и попросят доки, но 100 тыс говорят без проблем, особенно если по 10 тыс с перерывами.

Vked · Сообщение **Vked** » 03 фев 2021, 01:50

Банк предупредите и ничего не заблокируют. Вероятность очень мала. Но вопрос, как ваш родитель будет класть эти деньги на свой счет. Если придется объяснять, откуда они.

benistar38 · Сообщение **benistar38** » 03 фев 2021, 01:51

Vked писал(а):Источник цитаты так и в Польше придется объяснять происхождение. Сейчас в ЕС с этим АМЛ и KYC всем мозг выносят.

Ну это на каком этапе придется? На сколько я все узнавал, это разве что постфактум. Положить и перевести деньги в банке можно без доков подтверждающих, опять же со слов работников банка. На практике посмотрим как будет

Vked · Сообщение **Vked** » 03 фев 2021, 01:53

Я не знаю, что там за сумма, но если в Польше счет открыть и положить крупную сумму наличкой, то есть шанс, что придется на этом этапе объяснять

benistar38 · Сообщение **benistar38** » 03 фев 2021, 01:53

Vked писал(а):Источник цитаты Банк предупредите и ничего не заблокируют. Вероятность очень мала. Но вопрос, как ваш родитель будет класть эти деньги на свой счет. Если придется объяснять, откуда они.

Да, в том то и дело, что в банке мне сказали что на такие суммы документы о происхождении не нужны. При чем не раз задавал такой вопрос. Как на практике будет, посмотрим.

Парис · Сообщение **Парис** » 03 фев 2021, 01:55

benistar38 писал(а):Источник цитаты Документов как я уже говорил нету.

Вы поймите простую вещь. Благословенные времена, когда такие деньги "без документов" переводились на счет в западном банке за 1...2% навсегда закончились. Теперь за это надо платить другие деньги или задействовать законные схемы с оплатой таких же денег. А попытки "отмыть" деньги путем перевода из банка в банк закончатся блокировкой счета и риторическим вопросом, как меня спросили в Департаменте Миграции Кипра: "А деньги на российском счете откуда появились, из кармана?"

benistar38 · Сообщение **benistar38** » 03 фев 2021, 01:56

Парис писал(а):Источник цитаты Вы поймите простую вещь.

Я это понимаю, посмотрим как будет на практике. В любом случае других вариантов особо нету у нас.

Парис · Сообщение **Парис** » 03 фев 2021, 01:58

benistar38 писал(а):Источник цитаты Мне всегда говорят можете ложить любую сумму без проблем.

Какой банкир откажется от денег? Когда их заблокируют, то у Вас, а банк будет ими пользоваться.

benistar38 · Сообщение **benistar38** » 03 фев 2021, 02:02

Парис писал(а):Источник цитаты Вы правда такой наивный или притворяетесь? Какой банкир откажется от денег? Когда их заблокируют, то у Вас, а банк будет ими пользоваться.

Дело в том, что я сам ложил на свой счет сумму 20 тыс евро и более мелкие тоже несколько раз, и всё было так как они говорили. Никаких доков не просили, никаких проблем не было, потом снимал похожие суммы. Поэтому исхожу так же из личного опыта.

Парис · Сообщение **Парис** » 03 фев 2021, 02:07

benistar38 писал(а):Источник цитаты я сам ложил на свой счет сумму 20 тыс евро и более мелкие тоже несколько раз, и всё было так как они говорили

benistar38 писал(а):Источник цитаты исхожу так же из личного опыта.

...также все начиналось в Франции, "копил" на счете на недвижимость. При очередном транше мой счет оказался заблокирован сразу не банком, а Антитеррористическим подразделением банковского контроля Франции.

benistar38 · Сообщение **benistar38** » 03 фев 2021, 02:11

Парис писал(а):Источник цитаты также все начиналось в Франции. А потом, при очередном транше мой счет оказался заблокирован сразу не банком, а Антитеррористическим подразделением банковского контроля Франции.

Я понимаю что есть риски этого. Если так произойдет, получу зато такой опыт. Но увы, у меня выбор попробовать так или не попробовать совсем и эти деньги просто уйдут на ерунду, поскольку ни на что нормальное их потратить будет нельзя. Поэтому попробовать стоить как по мне.

гость111

Я даже не предполагал, что Польша - такая помойка. Надо будет при случае воспользоваться этой прачечной.