Счета за границей и ответственность

[Zhe]

О, экперты собрались.....
Читайте ещё раз внимательно официальную информация, на основах которой делаете свои выводы.

[Кальман]

Источник цитаты уверяю Вас видит. Как и адреса прописки/временной регистрации и прочие данные из баз МВД. Проблема в том, что на данный момент тупо некому сидеть и анализировать одни данные с другими.

Дуся права, сейчас налоговики не имеют прямого доступа к базе уведомлений. Прописка - это другое дело, она всем доступна. В России куча баз с разными правами доступа. Те же налоговики делают запросы когда им что-то нужно.

[Криксёнок]

Источник цитаты Берем базу данных уведомивших и пускаем в унифицированную базу европейских стран и вуаля. Все счета как на ладони.

на ладони только та информация, которая приходит из иностранных банков в порядке автоматической передачи
а в нее попадает только информация по счетам лиц, являющихся российскими гражданами/резидентами и сообщивших российский ИНН.
Если у меня счет открыт как у румына и дан румынский CNP, то информация уйдет в Румынию а не в Россию.
И ни в какую базу российскую налоговую я думаю никто не пустит

[Export]

Источник цитаты Если у меня счет открыт как у румына и дан румынский CNP, то информация уйдет в Румынию а не в Россию.

А в конце года Вам прийдется отчитаться перед румынскими налоговиками или налоговиками той страны, где открыт счет об уплате налогов. А если этого не сделать, то счет могут заблокировать.

[Криксёнок]

Источник цитаты А в конце года Вам прийдется отчитаться перед румынскими налоговиками или налоговиками той страны, где открыт счет об уплате налогов. А если этого не сделать, то счет могут заблокировать.

если получал доходы то да
если просто внес наличными на счет свои накопления, и тратил их , то с какой стати?

[kiwibird]

Источник цитатыпросто внес наличными на счет свои накопления, и тратил их

Ну наверно не все так просто. Абрамович вон тоже свои накопления тратил, но не всем эти накопления понравились.

[David]

Источник цитаты Берем базу данных уведомивших и пускаем в унифицированную базу европейских стран и вуаля. Все счета как на ладони.

- уважаемый Export, вы о каких базах еврозоны говорите? Тем более-унифицированную базу банковских счетов?
Никакого "вуа-ля" не будет. У вас есть счет в любом европейском банке? Могу сказать, что "Нордеа" или "Банк Аландских островов" НИКОГДА не выдаст инфу, даже по запросу российского суда (если вы конечно не под санкциями в списке "доблестных и отважных" или не брат Виктора Бута - и как гражданин РФ). Если у вас есть гражданство другой страны, то запросы РФ по лицам с двойным гражданством по банковской тайне банками еврозоны даже не рассматриваются, Только суды местной юрисдикции. Даже решение суда Финляндии для Лихтенштейна - не указ. Оно ПРИНИМАЕТСЯ к рассмотреню, но -только в рамках УГОЛОВНОГО ДЕЛА (по "отмывке" средств, например ).

[Криксёнок]

Источник цитаты Ну наверно не все так просто

ну наверное у него не все так просто и прозрачно?
если поступления на его счета вызывают сомнения, с точки зрения оплаченных ранее налогов и источников платежей?
если деньги приходили от непрозрачных плательщиков?
и если по нему было политическое решение?

Отправлено спустя 16 минут 59 секунд:

Источник цитаты Могу сказать, что "Нордеа" или "Банк Аландских островов" НИКОГДА не выдаст инфу, даже по запросу российского суда

да ладно вам сказки рассказывать
с 2017 года уже часть банков передает такую информацию не дожидаясь никаких запросов, а с 2018 количество стран заметно выросло.
https://zakon.ru/blog/2017/10/4/faqs_co ... andard_crs
https://www2.deloitte.com/content/dam/D ... 1-2017.pdf
https://www.profiz.ru/peo/3_2017/obmen_informaciej/

Ваш Нордеа барабанит с 2017 года
Как и Аланды в составе Финляндии

[David]

Источник цитаты да ладно вам сказки рассказывать
с 2017 года уже часть банков передает такую информацию не дожидаясь никаких запросов, а с 2018 количество стран заметно выросло.

- спасибо, не знал о таких нововведениях.

Но что мне могут сделать российские фискалы, если у меня только загранпаспорт РФ и в нем штамп о консульском учете ?

[Криксёнок]

David, да ничего, вы им и сообщать то ничего не должны, если постоянно проживаете за границей.
тут все зависит от того, как вы в банке определили свою резиденцию. Если сообщили иной налоговый номер, то инфа может идти и туда и сюда...
Проблема касается налоговых резидентов РФ, в основном

Ну и граждан или резидентов стран, у которых все непросто с двойным налогообложением, как у испанцев например

[David]

Источник цитаты тут все зависит от того, как вы в банке определили свою резиденцию

- как резидент Финляндии. Я своий ИНН российский не видел уже давно, и не знаю, есть ли он "вживую" .
Только хенкелетунус и кела.

[Криксёнок]

Источник цитаты - как резидент Финляндии. Я своий ИНН российский не видел уже давно, и не знаю, есть ли он "вживую" . Только хенкелетунус и кела.

но паспорт российский?
тогда по идее данные должны идти в финскую налоговую, но возможно по паспорту еще и в российскую
но вам как нерезу РФ должно быть глубоко пофиг на второй адрес

[David]

Источник цитаты но паспорт российский?

-паспорт финский. Российский загран только для въезда в РФ достаю и то - уже после выезда из финки по финпассу. А все налоги оплачиваю в финке (и плачу -горючими слезами - когда вижу суммы)

[Криксёнок]

David, тогда вообще о чем разговор
вы финский гражданин, живете в финке, заодно есть российский паспорт на случай сьездить в РФ или кудато, где именно РФ безвиз
ясен пень что вам все это далеко

[Export]

Источник цитаты если просто внес наличными на счет свои накопления, и тратил их , то с какой стати?

15 000 евро в год можно положить налички. Начиная с 11 001 евро нужно иметь подтверждение источника происхождения средств. (Сумма меняется в зависимости от страны).