Счета за границей и ответственность

[Криксёнок]

Export, это где написано???

[Export]

Криксёнок, в банке в уведомлении при открытии счета, а так же минимальный сумме дохода (каждая страна разные величины), не облагаемые налогом.

[Криксёнок]

Export, ну значит от страны зависит...
Потому что у меня 2 счета в разных странах, ограничений на бумаге нет, понятийно - "если у нас будут вопросы, мы их вам зададим" (подозреваю - с блокировкой счета)
Ввоз собственных средств, позавчера снятых со счета в российском банке, доходом считаться не будет я думаю ни в одной стране

[Export]

Источник цитаты Ввоз собственных средств, позавчера снятых со счета в российском банке, доходом считаться не будет я думаю ни в одной стране

Не забудьте пройти через красный коридор и задекларировать сумму. 10 000 за полет.

[Кальман]

Источник цитаты Не забудьте пройти через красный коридор и задекларировать сумму. 10 000 за полет.

В России можно больше 10 000 с декларированием. Только инфо автоматически идет в налоговую. На въезде в ЕС тоже контроль и ограничения есть по перевозу наличных через границу.
В Испании вообще нельзя иметь при себе наличными более 3 000 Евро. Это уже противозаконно.

[Export]

Кальман, а теперь вопрос, как положить на счет наличными больше 15 000 евро и не засветиться?

[Кальман]

Ну это только на несколько счетов. Если суммы сотнями тысяч исчисляются, то вообще зачем наличные возить, есть работающая банковская система. Ну не у всех же доходы криминальные. И налоги в России божеские 13%.

[гость111]

Кальман, испанские и итальянские ограничения не распространяются на временно пребывающих на территориях нерезидентов этих государств.
Export, ввезти можно хоть миллион долларов. Про €10000 за полёт - неверно. Я ввозил гораздо большие суммы наличными. Декларируя. И я об этом подробный отчёт на форуме делал.

[Криксёнок]

Источник цитаты Не забудьте пройти через красный коридор и задекларировать сумму. 10 000 за полет.

именно 10 000 и имел в виду
10 полетов, уже соточка

Отправлено спустя 1 минуту :

Источник цитаты есть работающая банковская система

там условие - не засветиться

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Источник цитаты Я ввозил гораздо большие суммы наличными. Декларируя

Декларируя можно и слона ввести

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Источник цитаты И я об этом подробный отчёт на форуме делал.

Наводку не дадите, хотя бы в каком разделе искать? Очень любопытно, своего опыта нет, к сожадению

[Leonidis]

Источник цитаты там

Тогда надо выбирать панамские или карибские банки. Там с конфиденциальностью лучше и надёжнее они.

[Криксёнок]

Источник цитаты Тогда надо выбирать панамские или карибские банки. Там с конфиденциальностью лучше и надёжнее они.

Как только в банке лучше с конфиденциальностью, то тут же хуже с тем, что платежи в этот банк или из него блокируются корреспондентами И всякие ФАТФ за этим внимательно приглядывают

[Юр-сервис]

Латвийские банки еще вспомнить.

[Tam]

Источник цитаты Латвийские банки еще вспомнить

О мёртвых - только хорошее. Поэтому промолчу.

[Дуся]

Источник цитаты Тогда надо выбирать панамские или карибские банки.

Свежие варианты банков с Карибских берегов:
http://www.choicebankltd.com/
https://www.loyalbank.com/customer-service.php
Можно вспомнит Banco Trasatlantico из Панамы и Доминики. Владельцем был тот же, кто владел литовским Snoras.

[Zhe]

Это Лояль-то свежий?
Ну-ну......

Источник цитаты
Свежие варианты банков с Карибских берегов:
http://www.choicebankltd.com/
https://www.loyalbank.com/customer-service.php

Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
Ну а на самом деле есть схемы, чтобы спрятать бабло от налоговой мордора.
Да, они несколько кривоваты, но они работают и пока нет информации, что работать перестанут.

Просто сам смысл их использования непонятен.
Спрятать деньги за рубежом не сложно, а что потом?
Снять наликом - верх идиотизма, проще наликом и вывезти из мордора.
Защитить от конфискации?
Биткоин, золото и подобное помогут в этом аспекте.

Если денег мало, то вообще можно не париться - вы в обмен информацией не попадаете.
Если много - всегда можно открыть счёт в приличном офшорном банке, который не стучит.