Счета за границей и ответственность

Export · Сообщение **Export** » 25 июн 2018, 12:26

Уважаемые участники Форума,

ни для кого не является новостью о том, что российские налоговики получили доступ к информации о наличии счетов за границей у россиян. Как же на практике обстоят дела?

1. Под контроль попадают те, кто имеет постоянную прописку в РФ. Т.о. если требуется сохранить анонимность, то лучше выписаться.
2. Под контроль попадают и те, кто уведомил о наличии гражданства/ВНЖ.

На сколько я понимаю, в остальных случаях, налоговая сама должна заинтересоваться человеком, что бы направить запрос о нем в систему. Верно?

Сообщать о наличии счетов и ежеквартально уведомлять о движении средств по нему освобождены лица, постоянно проживающие за пределами РФ.

Т.о. вариантов остается не много:
1. Не приезжать в РФ больше чем на 30 дней в году.
2. Не открывать счет на российский паспорт, а если это и было сделано уведомить банк о смене подданства, но в таком случае банк требует местный налоговый номер или налоговый номер из страны гражданства.

Lynx · Сообщение **Lynx** » 25 июн 2018, 13:09

Export писал(а):Источник цитаты 1. Не приезжать в РФ больше чем на 30 дней в году.

А где сказано именно про 30 дней?

Export · Сообщение **Export** » 25 июн 2018, 13:25

Lynx писал(а):Источник цитаты А где сказано именно про 30 дней?

1. Есть термины налоговый и валютный резидент. https://wealthoffshore.net/tax-planning ... nto-force/
2. Есть порядок уведомления о втором гражданстве.

kot555 · Сообщение **kot555** » 25 июн 2018, 14:10

Те кто подал уведомление о втором гражданстве и счёта у них открыты на второй паспорт(не РФ)под контроль фнс никак попасть не могут, о них просто банки не передадут никакой информации налоговикам РФ.

Дерент

Export, так и не понятно, откуда Вы придумали 30 дней, можете ответить? Причём здесь термины валютный и налоговый резидент? И порядок уведомления о втором гражданстве?
В приведённой Вами ссылке на неграмотный (в прямом смысле) текст, об этом ничего не сказано.

гость111

“Export” частично прав. Термины «валютного» и «налогового резидента» уравнены новым федеральным законом.

stalev · Сообщение **stalev** » 25 июн 2018, 15:35

Чтобы не быть налоговым резидентом или не подпадать под ограничения, вводимые фз "о валютном регулировании" надо не быть в РФ 183 дня.
Других критериев, в частности, "центра жизненных интересов", которые приняты во всех цивилизованных странах - в РФ пока нет.
Их пытался пропихнуть ФНС, но Минфин не поддержал

Lynx · Сообщение **Lynx** » 25 июн 2018, 15:45

Belikov Anton, да с этим никто и не спорит. Вопрос откуда взялись эти 30 дней.
А вот если вернуться к обмену информации о счетах - допустим ФНС получает данные что у вас открыт счет за границей, сверяет со своей базой и находит что вы его не уведомили. Дальнейшие действия? Бремя доказательства, что вы не налоговый резидент ложится на вас? Я пока ни одного прецедента не обнаружил.

Export · Сообщение **Export** » 25 июн 2018, 15:51

Lynx, все впереди. Вопрос как обезопасить себя и не попасться.

Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Дерент, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163933/

В законе прописан механизм уведомления и для тех, кто на момент наступления обязанности находится за рубежом. Они должны представить свои документы в течение 30 дней со дня въезда в Россию.

Lynx · Сообщение **Lynx** » 25 июн 2018, 16:00

Export, что-то Вы все в одну кучу смешали. Как связана обязанность уведомления о наличии второго гражданства/ВНЖ с налоговым резиденством? Есть счет в зарубежном банке, есть прописка в России, по новому закону - Вы объект проверки, а уж подали Вы уведомление или нет- это вообще из другой оперы.

Export · Сообщение **Export** » 25 июн 2018, 16:09

Lynx, если человек уведомил о ВНЖ или о гражданстве, то он автоматически попадает под прицел. Не стоит отрицать общность баз налоговых и МВД. Именно из баз МВД налоговая берет данные о прописке и, по-всей видимости, видит и данные об уведомлении.

Lynx · Сообщение **Lynx** » 25 июн 2018, 16:56

Export, а где логика? Если человек живет за границей и имеет там счет, то с него по закону и взять нечего- он не резидент, ни валютный ни налоговый. А вот если такого уведомления нет- то это куда более интересный клиент для ФНС

Дуся · Сообщение **Дуся** » 25 июн 2018, 23:01

Export писал(а):Источник цитаты Не стоит отрицать общность баз налоговых и МВД. Именно из баз МВД налоговая берет данные о прописке и, по-всей видимости, видит и данные об уведомлении.

Строго говоря, на сегодня «общности баз» нет. Налоговая «данных об уведомлении» не видит.

Export · Сообщение **Export** » 25 июн 2018, 23:37

Дуся, уверяю Вас видит. Как и адреса прописки/временной регистрации и прочие данные из баз МВД. Проблема в том, что на данный момент тупо некому сидеть и анализировать одни данные с другими. Но в скором времени насиловать малый и средний бизнес будет невозможно, так как с одной овцы две шкуры не снять, и приступят к обработке и этих данных.

Берем базу данных уведомивших и пускаем в унифицированную базу европейских стран и вуаля. Все счета как на ладони.

Lynx · Сообщение **Lynx** » 26 июн 2018, 07:52

Export писал(а):Источник цитаты Берем базу данных уведомивших и пускаем в унифицированную базу европейских стран и вуаля. Все счета как на ладони.

Они типа и так на ладони теперь, об этом Ваш первый пост.