Покупка квартиры в Германии (проблема перевода денег)

[Valerii]

У меня брат учится в Германии. Я решил ему квартиру купить. Нормальная квартира от 4000 квадрат. Загнал ему на студенческий счет первые 100к с одного интернет ресурса и счет сразу блоконули. Завели уголовное дело.

[Дуся]

1. Ваш брат-студент при открытии счета какие источники и суммы поступлений указывал?
Какие цели использования?
Подозреваю, ваши перечисления ему не соответствуют тем сведениям, указанным при открытии счета.
2. Перед поступлением денег на счет ваш брат-студент предупредил банк о нестандартном поступлении на счет, происхождении и дальнейшем использовании их? Как банк к этому отнесся?

[ViSar]

Будапешт, OTP-BANK - год назад завод наликом 15-25-45к€ не вызывал вопросов, никаких блокировок.
С этого года или декларация или 9990€ хоть ежедневно. Мб можно дважды в день в одном отделении. За переводы с банков вообще не спрашивают.
Открывают счет ЛЮБОМУ просто пришедшему с улици с паспортом и говорящему по венгерски. Если не говорите, думаю, можно с переводчиком. Счета как в форинтах, так и в евро.

[Парис]

Valerii, что-то Вы темните... А для чего, непонятно...
В Германии все сделки с недвижимостью осуществляются через нотариусов. Именно на его счет покупатель предварительно перечисляет деньги (задаток и окончательную сумму). А после проверки документов и оформления сделки, когда покупатель становится собственником, нотариус перечисляет деньги продавцу.
Ну а то, что Вы написали, в Германии-уголовщина. Вам, еще повезло, что вернули деньги. А то, что Вы подали немцам поддельную справку о доходах, очень большая Ваша ошибка. Не сомневайтесь немцы все это легко проверят и то, как они дальше поступят, Вам очень не понравится.
Не та страна Германия, где можно отмыть деньги и потом еще липовую справку подать. Немцы расследуют все очень неспешно, но неотвратимо.

[Valerii]

Уважаемый Скарбник, завидовать нечему. Это не прибыль, а оборотные средства на российских счетах. И к пирамидке по золоту это отношение не имеет.) наверное зря я тут озвучил порядок цифр... И я не просил, чтобы мой комментарий в отдельную тему выделяли. Куда я его вляпал, он там был в тему, а отдельно смотрится как бред. Можно это все как то удалить?

[ViSar]

Германии все сделки с недвижимостью осуществляются через нотариусов. Именно на его счет покупатель предварительно перечисляет деньги (задаток и окончательную сумму). А после проверки документов и оформления сделки, когда покупатель становится собственником, нотариус перечисляет деньги продавцу.

Да, это действительно так. И не только в Германии.

Мб он рекламит свою пирамидку?

[Парис]

пирамидку на "инвестиционном золоте"

И что Вы придумали, уважаемый Скарбник?

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

это действительно так. И не только в Германии.

Кроме Кипра. Так нотариусов нет, как таковых. Все сделки с недвижимостью осуществляются через адвокатов. Но по той же схеме, как в Германии.

[Valerii]

Да, Парис, вы правы про нотариусов. Я просто так далеко не зашел, так как не нашел подходящий объект для покупки и точно не знаю как будет происходить сделка. По этому немного гадаю. Про справку о доходах я не очень корректно выразился. Она настоящая, просто проверить ее на данный момент будет проблематично, так как по заявлению в налоговую отчеты эта фирма сдает по месту регистрации, а регистрация в Донецке. Но думаю эта схема не долго протянет.

[Парис]

Она настоящая, просто проверить ее на данный момент будет проблематично,

Немцы будут проверять не эту справку. А Ваши фактические доходы, с которых УПЛАЧЕНЫ НАЛОГИ.
Германия-та страна, где за отмывание денег и неуплату налогов дают больше, чем за убийство.

[Valerii]

Не думаю. Прокурор уже чуть ли прямым текстом сказал, дайте хоть что нибудь, во что не стыдно поверить.) и по словам этого же прокурора, за все время из всех запросов на Украину ни разу ответ так и не пришел.

[Парис]

Прокурор уже чуть ли прямым текстом сказал, дайте хоть что нибудь,

Поверили немецкому прокурору? Вам самому не смешно?
Чтобы Вы поняли: что такое немецкие менты, приведу только один эпизод из собственной практики. Около 10 лет назад я участвовал в качестве свидетеля по похожему делу. Но там была сумма перевода из России в Германию чуть больше, около 0,5 млн. Меня и еще несколько человек допрашивали в ГСУ г.Москвы по международному поручению.
На сами допросы приехали в Москву, присутствовали ТРОЕ немецких "следаков" со своим переводчиком. С тех пор, Германия будет последней страной, куда я переведу более 100 евро.

[Valerii]

Парис, я верю людям! Вот даже верю, что Вы делаете венгерское гражданство.))

[ViSar]

Значит я отмороженный тролль.)

Разве с этим кто-то спорил?:-))))))

Но если вам реально надо отмыть для ЕС немного денег - стучите в личку. НЕ безвозмездно помогу;-)

[Rover]

С тех пор, Германия будет последней страной, куда я переведу более 100 евро.

А если вдруг захотите прикупить там домик? Что будете делать?

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Сейчас эта проблема крайне актуальна. Но в Восточной Европе пока не так жёстко.
Кстати говоря, а что могут пришить за "нетрудовые доходы"? Как вообще законодательство ЕС "смотрит" на это?

Если никакого криминала за мной не числится, а просто взяла и появилась определенная сумма?

[Парис]

захотите прикупить там домик? Что будете делать?

Буду копить постепенно на счете нужную сумму.

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

Как вообще законодательство ЕС "смотрит" на это?

Как на "особо тяжкое преступление". Причем, без срока давности. Могут поднять дела 10...20-летней давности

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

а просто взяла и появилась определенная сумма?

Ну так вот это "появление" и будет и криминалом, и главной уликой против Вас. Причем тут работает "презумпция невиновности-наоборот". Вам надо будет доказать:
-что эти деньги получены от легальной деятельности,
-с них уплачены все налоги в стране, откуда они были перечислены.